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II. Acteurs "présentables"
Les banques Le secteur bancaire existe depuis toujours dans le monde de la finance (par exemple en Mésopotamie en 3000 avant J.C on trouve les premières traces de transactions financières). La première apparition des banques modernes se fait au XIXème...
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III. Les conséquences et moyens de lutte
Après avoir vu les différentes méthodes de blanchiment de fonds illégaux, le moyen de le réinjecter dans l'économie dite saine, nous verrons les conséquences et les moyens de lutter contre cette menace grandissante. 1) L'évasion fiscale, la fraude fiscale...
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I. Le blanchiment d'argent, ses acteurs et leurs méthodes
1) Les acteurs qui pratiquent le blanchiment Une grande partie de l'argent sale à l'échelle internationale, provient de bandes organisées que l'on appelle communément les pègres. Les pègres représentent l'ensemble des groupes formés par les malfrats,...
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2) Le blanchiment d'argent et les différentes méthodes. L'ensemble des activités illégales génère d'importantes sommes d'argent. En raison de leur origine, l'argent doit être blanchi afin qu'il puisse circuler dans l'économie. Mais que signifie réellement...
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La Bratva La Bratva est la mafia Russe, nommée aussi Mafia Rouge, la Bratva est créée en 1832 par Nikolai Vladiskof et Afanasy Rouskasky. A l'époque elle ne représente qu'un petit comité qui partage des idées communistes. Celle-ci ne prendra de l'ampleur...
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Les Cartels mexicains Le mot "Cartel" signifie littéralement : une lettre d’ordre privé par laquelle est proposé un duel. Maintenant le mot cartel est le plus souvent associé à la drogue, en référence aux grandes organisations criminelles mexico-colombiennes...
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Introduction
Toute organisation criminelle a besoin de blanchir les fonds provenant d'activités illicites, et ceci à n'importe quelle échelle. L'expression " blanchir de l'argent " remonte à Al Capone, célèbre gangster des années 1920, qui, pour pouvoir réutiliser...
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Conclusion
La mondialisation des affaires, la globalisation des échanges, la dérèglementation et la libéralisation financière définissent un nouveau monde économique. Les réseaux informatiques, les circuits financiers permettent une circulation ultra-rapide des...
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Lexique L'argent sale : est issu d'activités criminelles et illégales. Il concerne deux grands types d'activités : - La drogue - La criminalité organisée La drogue devient le centre de toute une économie qui génère des fonds sans cesse croissants ( en...
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Bibliographie - Les livres et périodiques : - Delahousse Mathieu et Lévêque Thierry. Cache Cash Ed. Flammarion 2013 - Roudaut Mickaël. Diplomatie n°50 Ed AREION mai-juin 2011 - Vernon Edouard. L'histoire n°266 Ed juin 2002 - Jeanneney Jean-Noël et Jankowski...