Introduction

Toute organisation criminelle a besoin de blanchir les fonds provenant d'activités illicites, et ceci à n'importe quelle échelle. L'expression " blanchir de l'argent " remonte à Al Capone, célèbre gangster des années 1920, qui, pour pouvoir réutiliser l'argent de ses crimes, utilisait un réseau de blanchisseries.

Nous avons choisi de traiter le sujet de l'argent sale (argent acquis illégalement) à l'échelle internationale. Chaque année, de 440 à 1300 milliards d'euros seraient blanchis dans le monde.

Nous voulons vous éclairer sur l'argent sale et plus précisément sur la façon dont il est réintroduit dans le système légal.

Nous verrons donc :

 - En quoi consiste l'opération de blanchiment et les différentes méthodes, qui pratique le blanchiment et pour quelles raisons.

 - Quels sont les différents acteurs et plus particulièrement les acteurs dits " présentables ".

 - Quelles sont les conséquences du blanchiment d'argent et les moyens de lutte qui lui sont dédiés.

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[société a l'étranger]

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